银行打击整治养老诈骗工作总结范文（精选8篇）

2025-04-18 15:16:04

银行打击整治养老诈骗工作总结范文篇1

　　分行结合本行工作实际制定实施方案，统筹推进打击整治养老领域非法集资专项行动。加强涉及养老领域的各类账户监测、识别、排查和管理，严格执行大额和可疑交易报告制度，提升监测预警精准度和实效性，对涉及养老领域非法集资和资金异常流动的账户认真分析，发现涉及养老领域的非法集资犯罪的相关线索和资金异动情况及时报告。

　　在推介涉及“养老领域”的各类金融产品时，做到解释到位，做好风险提示，重点关注中老年客户的开卡办理、资金往来、大额资金账户交易频繁等异常情况，仔细了解交易背景，如购买理财产品时严格遵循中老年客户真实意愿，核实老年人资金用途情况，必要时核对相应的佐证资料，确保监测排查结果真实可靠，实现在银行端进行诈骗的前期堵截，切实杜绝养老金融诈骗案例的发生。

　　同时，该行结合当前各类高发的涉及养老电信网络诈骗案例，采取“线上线下”相结合的宣传方式，营造浓厚宣传氛围。

　　一是利用“LED”游走字幕持续每日滚动发布播放防范养老诈骗的公益广告、动漫视频。并在营业网点放置宣传册、张贴“国家反诈中心APP”下载二维码、小区微信群发送反诈知识链接、悬挂宣传横幅的方式开展多内容的宣传，组织专业人员向老人们详细讲解犯罪分子的诈骗手段。

　　二是市分行在甘州城区中老年经常聚集的各公园广场、社区、集市、农贸市场等人群集聚地悬挂横幅、摆放展板、发放宣传册的方式向广大老年人进行宣传。并结合业务营销通过“敲门行动”，积极宣传开展涉老反诈宣传进社区、进学校活动，迅速掀起涉老反诈宣传热潮，全方位、全覆盖开展打击整治养老诈骗专项工

银行打击整治养老诈骗工作总结范文篇2

　　为进一步开展打击整治养老诈骗专项行动相关工作，提升公众风险防范意识，根据人民银行、银保监会的总体部署，落实省、市行工作要求，中国工商银行郊区支行积极开展打击整治养老诈骗专项宣传行动。

　　在活动开始前，我行积极组织员工学习文件精神及活动内容，研究部署活动工作，成立了专门的工作小组，明确分工，落实责任，制定活动方案。

　　一、以厅堂为宣传主阵地，线上线下广泛开展“打击整治养老诈骗专项行动”的宣传。

　　1.以营业网点为宣传阵地，向过往市民普及金融知识，提高社会公众对投资养老、以房养老等各类以“养老”为名的养老诈骗违法犯罪活动的防范意识，引导老年群体识别非法金融广告，明辨陷阱套路，守护老百姓的“养老钱”。

　　2.活动中，厅堂客服经理在大厅门囗设立金融服务咨询专岗，通过电子屏幕滚动播出宣传图片，向来网点办理业务的客户进行金融知识、提防集资陷阱宣传。同时向客户发放“存款保险”宣传折页，向储户介绍存款保险条例的意义、作用、保障范围和偿付限额等，帮助客户理解存款保险的内涵以及存款保险制度对金融消费者的保护作用。

　　二、开展打击整治养老诈骗专项行动的主题宣传活动

　　我行积极开展沙龙座谈宣传活动。就近年来老人频频遭遇诈骗事件的现象，向老年群体宣传安全用卡知识、防范网络通讯诈骗技巧等，引导老年客户拒绝高利诱惑，远离非法集资，确保资金安全，增强老年群体的自我防范能力。同时也会普及智能设备的使用，帮助老年人跨越“数字鸿沟”，让广大老年人更好地适应并融入智慧社会，享受美好金融生活。金融知识宣传员通过现场讲解、提问互动等老年人喜闻乐见的形式耐心细致的回答老年客户提出的问题，得到了老年客户的一致好评。

　　三、走出厅堂，重点深入周边扩大宣传范围

　　我行组织全体员工深入周边社区、超市和广场，通过发放宣传折页，张贴宣传海报及条幅等方式，积极主动向客户及周边商户、居民普及打击整治养老保险专项行动的相关知识，提高社会公众的防范意识，赢得了一致称赞和好评。

银行打击整治养老诈骗工作总结范文篇3

　　为深入践行以人民为中心发展思想，积极回应老年群体迫切愿望，汕头公安扎实推进打击整治养老诈骗专项行动，重拳打击养老诈骗违法犯罪，集中整治养老领域涉诈问题，精准增强老年群体识骗防骗能力，坚决守护好老百姓的“养老钱”，为老年人安享幸福生活营造良好社会环境。

　　“短期即可升值，公司代卖稳赚不赔”“积累足够消费积分，每月享受分红”“购买任意藏品可抽奖，百分百中奖赢超级大礼”……这些诱人宣传的背后，其实是针对老年人的精准诈骗。

　　6月2日，警方破获一起针对老年群体的诈骗案，一家公司以“保本付息、积分兑换、每月分红”为噱头，引诱老人购买劣质纪念币、纪念钞、玉器等，坑了老人的“养老金”，警方抓获犯罪嫌疑人22人，涉案金额100余万元。

　　接下来，我们用漫画的方式看一看常见的针对老年人的诈骗套路：

　　针对老年人实施的诈骗层出不穷，收好这份“老年人防诈骗”指南，转发或转述给家里长辈，帮助他们远离养老诈骗。

　　1、要保持良好健康的心理状态

　　一定要保持清醒的头脑，维持和坚定自己正确思想和理念，不贪图小利，不轻信他人谎言，牢记世上“没有免费的午餐”。

　　要克服贪欲的心理，打消“用小钱赚大钱”“吃小亏占大便宜”或“不劳而获”的念头，看好自己的钱袋子，凡是有人让你出钱的时候，一定要多一个心眼儿，不能轻易将自己的钱拿出来、送出去。

　　2、开阔眼界，关心社会

　　平时多关注各种新闻媒体、社区内黑板报、宣传栏、标语等宣传，了解当前多发的各类诈骗手法，提高警惕，加强对诈骗伎俩的识别能力。

　　3、远离和排斥可疑人员

　　现在有些骗子常常主动与老年人打招呼，套近乎，同时表现得很热情，此时有的老年人就容易放松警惕。因此，千万不要和“陌生人”过于亲密，以免上当受骗。

　　4、不要轻易付钱

　　凡是要用到钱的时候，不要相信骗子那些“不要告诉任何人”的鬼话，自己拿不定主意时，找老伴、孩子或找自己信得过的邻居和朋友，以及找社区工作人员，向他们通报情况，征求意见，商量对策，需要报警时要坚决。

　　尤其是如果需要银行转账，一定要警惕，不可一个人去办理此事，要与家人商量，到银行后一定要征询银行工作人员意见，不要轻易汇款。

银行打击整治养老诈骗工作总结范文篇4

　　5月26日上午，xx市检察院召开党组（扩大）会议，研究制定《xx市检察机关打击整治养老诈骗专项行动实施方案》，对xx市检察机关开展打击整治养老诈骗专项行动进行了安排部署。xx市检察院党组书记、检察长尹玉海主持会议并讲话。

　　会议传达学习了中央和省市委打击整治养老诈骗专项行动部署推进会精神和《全省检察机关打击整治养老诈骗专项行动实施方案》《xx市关于开展打击整治养老诈骗专项行动实施方案》，分析讨论xx市养老诈骗违法犯罪风险隐患和检察机关办理相关案件情况。各副检察长、政治部主任和检委会专职委员结合分管的业务作了发言，各业务部门负责人参加了讨论。

　　会议决定成立专项行动领导小组，统一指挥专项行动工作，从扎实抓好宣传发动、依法严惩养老诈骗的犯罪、协同开展整治规范三个环节，推进xx市检察机关专项行动。通过宣传发动群众，畅通举报渠道，有效回应群众诉求；通过培育、收集、编发典型案例，开展以案释法警示教育，发放宣传册、开展现场普法，让涉老反诈宣传进社区、进超市、进公园、进广场、进家庭，提高人民群众识骗防骗意识；通过突出打击重点，适时提前介入，严把事实关、证据关、程序关和法律适用关，依法严惩养老诈骗的犯罪；通过督促公安机关依法扣押、查封、冻结涉案资产，督促引导犯罪嫌疑人退赃退赔，全力追赃挽损，针对养老重点领域探索开展公益诉讼，最大限度降低被害人损失；通过主动分析研判养老诈骗案件发生背后的原因，查找发现养老领域存在的管理漏洞和风险隐患，及时向其他行政机关通报情况或者制发检察建议；通过加强老年人个人信息保护，督促个人信息处理者堵塞监管漏洞，协同开展整治规范工作。

　　下一步，xx市检察机关将按照《实施方案》组织推动打击整治养老诈骗专项行动，集中查办一批养老诈骗的犯罪案件，形成严打高压态势。深入剖析诈骗“套路”，揭示案件特点和社会危害，选编发布典型案例，为提高人民群众识骗防骗能力提供生动教材。强化溯源治理、深挖诱发违法犯罪的监管漏洞，查找有效防范的方法措施，为相关部门进一步健全完善体制机制提供支撑。深入开展打击整治养老诈骗宣传活动，扩大专项行动的知晓度和影响力，有效提高人民群众识骗防骗意识和能力，发动群众广泛参与打击整治活动，共同推动专项行动取得实效、实现预期目标。

银行打击整治养老诈骗工作总结范文篇5

　　随着我国人口老龄化的加速，老年消费不断上升，一些不法分子把非法盈利的'目光也聚焦到老年人身上。近年来，各类假借“养老”之名的诈骗的犯罪高发，给老年人造成了巨大的经济损失和精神痛苦，影响了社会稳定。5月20日，最高人民法院召开全国法院系统打击整治养老诈骗专项行动会议，为深入贯彻落实会议精神，肥西法院多措并举，扎实开展打击整治养老诈骗专项行动，助推平安肥西建设。

　　提高政治站位，加强机制建设

　　坚持宣传教育、依法打击、整治规范“三箭齐发”，紧密结合本地实际，第一时间制定《肥西县人民法院打击整治养老诈骗专项行动实施方案》。同时，注重人力保障，确定一名分管院领导具体主抓，并明确刑庭一名同志作为专项行动的联络员。联络员负责信息报送、上传下达等工作任务，并适时与县专项办对接，发挥统筹谋划、协调推动、督办落实等职能作用。

　　强化宣传引导，提高防骗意识

　　通过老年人喜闻乐道、乐于接受的方式开展形式多样的宣传活动，充分运用院微信公众号、微博、电子滚动屏等多媒体手段发布涉老诈骗的提示、预警信息，在院机关和三个派出法庭的宣传栏张贴海报，揭露养老诈骗的“套路”和“话术”。同时，坚持执法办案和法治宣传相结合，借助庭审机会，现场以案说法，借案普法，向相关人员宣传养老诈骗的危害和预防措施。

　　发挥审判职能，全力追赃挽损

　　对近年来已结、未结的涉养老诈骗案件进行排查，及时发现问题线索并按程序进行处理。对正在审理的一起涉保健品养老诈骗案件，充分听取辩护人意见，加快办案节奏，确保案件三个效果的统一。把握审判工作重点，抽调精干力量组成专业合议庭，坚持以事实为根据、以法律为准绳，严格依法办案；加强审执协调力度，全力追赃挽损，最大限度地减少受害人经济损失。

银行打击整治养老诈骗工作总结范文篇6

　　今年x月，由平安中国建设协调小组牵头，中央政法委、中央网信办、最高人民法院、最高人民检察院、公安部、民政部等xx个成员单位联合开展为期半年的全国打击整治养老诈骗专项行动拉开帷幕，全国民政系统迅速响应，全力宣传发动，形成严打高压态势，吹响打击整治养老服务诈骗的冲锋号。

　　强化组织领导层层压实工作责任

　　作为全国打击整治养老诈骗专项行动办公室成员单位之一，民政部成立了打击整治养老服务诈骗工作领导小组，于x月xx日召开领导小组第一次全体会议，并印发打击整治工作方案，明确了集中开展专项行动的具体部署，要求各地民政部门健全相应工作机制，规范整治养老服务涉诈乱象问题，切实维护老年人合法权益。x月xx日，民政部召开全国打击整治养老服务诈骗专项行动第一次推进会，部署推进养老服务领域打击整治环节的阶段性目标任务。

　　为确保专项行动抓紧抓细、走深走实，全国各省（自治区、直辖市）民政部门均已制订印发本地区专项行动实施方案，并成立了专项行动领导小组，抽调专门工作力量组建专班。如内蒙古自治区民政厅成立了由厅长任组长的专项行动领导小组，还组建了由养老服务处等多个处室为主要成员的工作专班；在河南省，各地市民政部门将专项行动纳入单位“一把手”工程，纳入年度工作重点，成立工作领导小组，抽调精干力量组成工作专班，专项行动开展有力有效。

　　加大宣传发动提高识别防范能力

　　宣传发动、打击整治、总结提升是专项行动的x个关键环节，其中宣传发动贯穿始终。为了让广大老年人快速识别涉养老服务诈骗行为，各地民政部门组织开展了通俗易懂、形式多样的宣传活动。

　　等多地民政部门梳理总结了养老服务诈骗的常见类型和套路，比如以提供“养老服务”、投资“养老项目”、销售“养老产品”、开展“养老帮扶”等为名，通过免费礼品、高回报等噱头引诱老年人，进而实施养老服务诈骗、非法集资等，侵害老年人财产权益。与此同时，等多地民政部门整理制作了反诈公益短片、指南、告知书、海报、漫画等，通过微信公众号等新媒体传播扩大影响力，西藏自治区拉萨市专门制作藏语宣传片方便老年人观看，陕西省富平县还将养老诈骗案例编入地方戏曲传唱。

　　为扩大社会面宣传，使防范养老服务诈骗提示深入人心，各地民政部门深入基层一线开展宣传，到老年人身边进行引导。等地充分发挥基层组织、网格员、社会工作者、志愿者等作用，通过发放宣传单、悬挂标语条幅等方式，推动反诈宣传进机构、进社区、进家庭，揭露养老服务诈骗的套路，形成“不敢骗、不能骗、骗不了”的良好社会氛围。如江苏省民政部门要求以民政服务大厅、养老机构、社区居家养老服务站点为重点，结合居家上门服务，向老年人宣传普及养老服务领域非法集资知识；xx省民政部门开展“五个一”活动，通过发布一份倡议书、发送一张“明白卡”（老年人权益明白卡），指导养老服务机构开设一个专栏、签订一份承诺书、提供一份提醒函，全方位筑起老年人权益保护屏障；福建省注重源头预防，加强养老服务机构防诈骗宣传教育，将防范养老诈骗、保健品营销等内容纳入养老院院长培训课程，纳入公办养老机构委托经营管理合同，纳入养老机构等级评定内容；湖北省武汉市“见缝插针”，在核酸检测点发放卡片，不断延伸养老服务反诈宣传的“触角”。

　　加强线索排查形成风险管控合力

　　xx年年底，民政部召开全国防范化解养老服务诈骗动员部署电视电话会议，要求对已经登记的养老机构和未经登记但从事养老服务经营活动的服务场所进行全面摸底排查。此次全国专项行动开展后，再次提出完成复查“回头看”的任务，准确摸清隐患底数，确保不留盲区死角。

　　目前，全国民政系统正在按照民政部统筹部署，对所有养老服务机构及场所开展复查，对风险问题进行再梳理、再整改、再纠偏，制定详细的工作台账，并建立风险隐患等级从高到低的“红橙黄绿”风险管控名单，实施分类处置，按照“一院一策”的要求，有效化解风险。注重部门联动，加强与公安、市场监管等部门沟通协调，协同对未登记备案但开展养老服务的场所、新成立的养老机构、嵌入式小微养老机构、农村互助幸福院等开展排查整治，形成工作合力。

　　为强化线索收集，福建省民政部门采取有奖举报等方式，增强防范打击整治的声势；江苏省将“非法金融活动举报平台”纳入养老服务诈骗举报途径；海南省民政厅要求加强举报线索核查，及时将核查结果、处理进展情况向举报人反馈，有效回应群众诉求。

　　开局良好，后程可期。全国民政系统将持续营造打击整治养老服务诈骗的.强大舆论声势，为广大老年人安享幸福晚年创建良好的社会环境。

银行打击整治养老诈骗工作总结范文篇7

　　一是线上线下集中宣传扩面。

　　通过市县两级涉老场所LED显示屏、农村“村村响”广播、村（社区）文化广场展板、民政部门新媒体平台以及涉老社会组织微信公众号，集中投放打击整治养老诈骗的宣传标语、防骗知识、公益广告、咨询服务等，通过中国移动分公司向全市中国移动用户发送打击整治养老服务领域诈骗的温馨提示100万条，市县两级民政部门开展集中宣传活动173场次。

　　二是城市农村主题宣讲增效。

　　发动社区干部、老年协会、老年志愿服务支队、广场舞组织者，在广场舞、棋牌等活动开始前，定时开展关于防范养老诈骗知识主题宣讲，市县两级民政部门工作人员、社工组织、居家养老上门服务工作人员等在进行入村入户宣讲，向空巢、留守老人点对点宣讲养老诈骗的类型、主要方式、初步鉴别和养老诈骗风险隐患等内容。

　　三是文艺作品案例解析提质。

　　依托各地民政部门、养老机构、涉老企业、社会组织和协会，征集展播打击整治养老诈骗的文艺作品40余个，生动形象地宣传打击整治养老诈骗的重大意义、开展养老诈骗防范鉴别等，系统梳理历年来各地养老诈骗案例，在现场宣传活动中用群众听得懂、看得明白的语言，解说分析案例，分发养老诈骗案例、防范养老诈骗知识汇编等宣传手册3万余册。